SAT revisará a implicados en caso BahamasLeaks

SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) procederá conforme a disposiciones fiscales en relación con los contribuyentes señalados en la información denominada Bahamas Leaks, dada a conocer ayer por medios asociados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la información publicada, al menos 431 nombres de mexicanos aparecieron relacionados con empresas creadas en Bahamas considerado un paraíso fiscal.

La base de datos del registro de comercio de ese país fue entregada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que a su vez la compartió con el ICIJ. En los documentos se dan fechas y nombres de empresas creadas por mexicanos, de las que no hay detalles de sus operaciones.

Entre los nombres filtrados están Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación, junto con dos socios de su despacho de abogados, Alberto Zinser y Julio Esponda, quienes aparecen como dueños de Majo Don’t B Laight  LTD, creada en 2011.

Otros mencionados son los apellidos de la familia González Zabalegui, propietaria de Controladora Comercial Mexicana (La Comer), dueña de ocho empresas: Benitour-dog Limited, Legon Limited, MLCB Limited, MGZ Limited, One & Five Limited, Parnasos Limited, Gonder International LTD y AGZ Limited.

Figura María Teresa Martín Bringas, dueña de Soriana, quien aparece como propietaria de Amatedaa Holdings, y Ricardo Martín Bringas. También están
José Carlos Azcárraga Andrade, Francisco Javier Barrera Segura, Rafael de la Mora Ceja, Miguel Zaragoza Fuentes y Rubén Eugenio Coppel Bernal.

Los empresarios Marcos Achar Levy, Marcos Achar Mehoyas y Salomón Achar Achar, de Comex, son mencionados como titulares de Aqua Fields LTD y  Albydale Holdings Inc.

El presidente de Grupo Posadas, Gastón Azcárraga, es citado como dueño de South America Investment LTD.

Varios de ellos dieron a conocer su postura al portal Aristegui Noticias y a otros medios que difundieron la información del ICIJ.

Entre los señalados están Luis Barrios Sánchez, Manuel Borja Chico, Juan José Sierra (Grupo Parisina), Genaro Le-vinson Marcovitch y Javier Cañedo González.

También, Moisés Saba,  Dionisio Garza Medina, Carlos Laviada Ocejo, familia Autrey, Jorge Quinzaños Oria, Carlos de la Garza Mijares y Carlos Alberto Raphael de la Madrid.

Se incluye a Fernando Raphael de la Madrid, Alfredo Achar Toussie, Julio Serrano Espinosa, José Germán Coppel Luken y José Sevilla Cohen.

 

 

También podría gustarte